Фото © СУ СК России по Смоленской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам региональных УФНС и УМВД, в отношении бывшего руководителя компании. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (ч. 1 ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с февраля по август 2023 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, занимающегося деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам, имея финансовую возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей по погашению имеющейся у организации задолженности по налогам и сборам, минуя расчетные счета компании, сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности, в общей сумме свыше 5,4 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.